Head on this page.

АО Мидзухо Банк (Москва)

Общая политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

АO “Мидзухо Банк (Москва)”

Мы, АO “Мидзухо Банк (Москва)” (далее –Банк), настоящим признаем важность противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее -«ОД/ФТ») и обязуемся приложить все усилия для того, чтобы не допустить вовлечение нашего Банка, включая наших клиентов и сотрудников, в ОД/ФТ, а также не допустить обеспечение вышеупомянутыми лицами поддержки ОД/ФТ с тем, чтобы способствовать поддержанию стабильности и содействовать развитию устойчивой мировой финансовой системы.


Политика

  • Банк обязуется соблюдать все действующие законы и нормативные положения, относящиеся к противодействию ОД/ФТ.
  • Банк обязуется не сотрудничать с клиентами, вовлеченными в ОД/ФТ, и не осуществлять финансовые операции, связанные с ОД/ФТ.
  • Банк обязуется создать соответствующий механизм противодействия ОД/ФТ и принять следующие меры:
  • Оценка риска ОД/ФТ
  • Комплексная клиентская проверка «знай своего клиента» (KYC) для целей противодействия ОД/ФТ
  • Направление сообщений о подозрительной финансовой деятельности и принятие соответствующих мер, таких как замораживание (блокировка) активов

Система управления риском ОД/ФТ

Для целей создания соответствующей системы по противодействию ОД/ФТ Банк применяет следующие механизмы:

  • Создание и разработка организационной структуры, политик и процедур противодействия ОД/ФТ
  • Проведение обучения с тем, чтобы все руководители и сотрудники осознавали важность противодействия ОД/ФТ, и информирование каждого сотрудника о его функциональных обязанностях и ответственности в данном механизме противодействия.
  • Осуществление оценки соответствия системы по противодействию ОД/ФТ и непрерывное ее усовершенствование, исходя из результатов оценки
It moves to the head on this page.